Новости

13/04/2018

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Курорт Белокуриха»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Курорт Белокуриха»

Место нахождения общества: Россия, Алтайский край, город Белокуриха

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 12.04.2018

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Алтайский край, г.Белокуриха, ул. Славского, 9, санаторий «Белокуриха», киноконцертный зал

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20.03.2018

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета АО «Курорт Белокуриха» за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание Председателя Совета директоров Общества.

5) Утверждение размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Совета директоров Общества.

6) Избрание Генерального директора Общества.

7) Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9) Утверждение размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Ревизионной комиссии.

10) Утверждение аудитора Общества.

Кворум по 1,2,4-7,9,10 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

52414

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н):

52414

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

47240

Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

90,13

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Подведение итогов голосования

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета АО «Курорт Белокуриха» за 2017 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет АО «Курорт Белокуриха» за 2017 год. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

За

47144

99,80

Против

0

0,00

Воздержался

96

0,20

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами 0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

 

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Курорт Белокуриха» за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

За

47144

99,80

Против

0

0,00

Воздержался

96

0,20

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами 0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня №2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. Выплатить акционерам Общества дивиденды по акциям обыкновенным именным бездокументарным, гос. рег. № 1-01-22001-N от 15.12.2003 г. в размере 180 (Сто восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества по результатам отчетного года на 27 апреля 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

За

47144

99,80

Против

0

0,00

Воздержался

96

0,20

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами 0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

262070

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

262070

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

236200

что составляет   90,13 % от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

 Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.      Бенгардт Александр Александрович

2.      Бенгардт Алексей Александрович

3.      Веприков Александр Владимирович

4.      Ежов Константин Петрович

5.      Чернова Светлана Николаевна    

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№ п\п

Кандидаты

Количество  голосов,  поданных «ЗА»

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

1.

Бенгардт Александр Александрович

47441

20,09

2.

Бенгардт Алексей Александрович

47056

19,92

3.

Веприков Александр Владимирович

47056

19,92

4.

Ежов Константин Петрович

 

47056

19,92

5.

Чернова Светлана Николаевна    

47056

19,92

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам» по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

Против всех кандидатов

0

0,00

Воздержался по всем кандидатурам

0

0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными    565
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами 0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

 Избрать Председателем Совета директоров Общества Бенгардт Александра Александровича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

За

47144

99,80

Против

0

0,00

Воздержался

96

0,20

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными    0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами 0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Совета директоров Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

 Утвердить:

- ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров в размере   четырех среднемесячных  заработных  плат  Общества;

- ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров в размере двух среднемесячных заработных плат  Общества;

- компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества в размере произведенных расходов, связанных с выполнением функций Председателя и членов Совета директоров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

За

47144

99,80

Против

0

0,00

Воздержался

96

0,20

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными  0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами 0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

 

Вопрос повестки дня № 6: Избрание Генерального директора Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Генеральным директором Общества Ежова Константина Петровича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

За

47144

99,80

Против

0

0,00

Воздержался

0

0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными  96
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами 0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

 

Вопрос повестки дня № 7: Определение  количественного состава Ревизионной комиссии.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества  в составе 3 (трех) человек.

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

За

47144

99,80

Против

0

0,00

Воздержался

0

0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными  96
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами 0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 8:  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

 52414

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

32118

В соответствии с п. 6  ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров:

20296

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:

26944

что составляет  83,89 % от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Веснер Владимир Эммануилович

2. Клепикова Наталья Анатольевна

3. Отт Александр Александрович

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами 0
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату:

1. Веснер Владимир Эммануилович

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

За

26848

99,64

Против

0   

0,00

Воздержался

96

0,36

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному кандидату

0

2. Клепикова Наталья Анатольевна

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

За

26848

99,64

Против

0

0,00

Воздержался

96

0,36

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному кандидату 0

3. Отт Александр Александрович

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

За

26848

99,64

Против

0

0,00

Воздержался

96

0,36

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному кандидату 0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 9:  Утверждение размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Ревизионной комиссии.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить:

- ежемесячное вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии в размере 10000 (Десять тысяч) рублей;

- ежемесячное вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 4000 (четыре тысячи) рублей каждому;

- компенсации Председателю и членам Ревизионной комиссии Общества в размере произведенных расходов, связанных с выполнением функций Председателя и членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

За

47144

99,80

Против

0   

0,00

Воздержался

96

0,20

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами 0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

 

Вопрос повестки дня № 10:  Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Баланс».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

За

47144

99,80

Против

0

0,00

Воздержался

96

0,20

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами 0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель собрания______________________________________________Бенгардт А.А.

Секретарь_____________________________________________________________Жуков А.В.

Поделитесь информацией с друзьями